宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
会议资料
股东大会会议资料
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股东大会会议资料
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
会议时间:2025 年 8 月 1 日 14:00(星期五)
现场会议地点:浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室
会议召集人:董事会
主持人:董事长赖云来先生
投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间:自 2025 年 8 月 1 日
至 2025 年 8 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程:
一、与会人员签到,领取会议资料;股东(或股东代表)同时递交身份证
明材料(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》。
二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。
三、董事会秘书宣读大会会议须知。
四、选举两名股东代表、一名监事代表和一名律师参与监票与计票。
五、董事会秘书宣读议案表决方法。
六、宣读议案:
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七、股东审议议案。
八、投票表决议案。
九、计票、监票。
十、宣布现场会议表决结果及宣读股东大会决议。
十一、律师发表关于本次股东大会的法律意见书。
十二、主持人宣布会议结束。
股东大会会议须知
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为确保公司 2025 年第三次临时股东大会的顺利召开,维护投资者的合法权
益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《公司章程》以及
《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定,特制定本须知,请出席股东大
会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处,由董事会秘书负责会议的组织工作和处理
相关事宜。
二、出席现场会议的股东(或股东代表)须在会议召开前十分钟前向大会
秘书处办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以
及授权委托书等证件,经大会秘书处查验合格后,方可出席会议。为保证本次
股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权
益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、大会
秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外,公司有权拒
绝其他人员进入会场。
三、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗。进入会场后,请关闭手机或将
手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为,秘
书处工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后,迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况
下,经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利,同
时也应履行法定义务。股东事先准备发言的,应当事先向大会秘书处进行登
记,由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询
的,须经大会主持人许可,会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位
股东(或股东代表)发言不得超过 3 次,每次发言的时间不超过 5 分钟,发言
时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管
理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可
股东大会会议须知
能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,
以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持
有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应
在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以“√”
表示,未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。采用累积投票制进
行表决的议案,股东应按照累积投票制的投票方式和要求填写表决票。
八、公司聘请国浩律师(上海)事务所律师出席并见证本次股东大会,并
出具法律意见书。
九、本次会议期间谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常程序、寻
衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时
报告有关部门处理。
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董事会
股东大会会议表决方法
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各位股东:
本次会议采用记名投票的方式进行表决。表决方法及有关程序如下:
姓名、股东代码和持有股权数。其中,如果有本人既是股东,又受其他股东授权
委托的,需领取相应的表决票,分开填写。
“弃权”或“回避”的栏目里划“√”,并在最后一栏签名处签名;请注意,除此
之外的任何文字、符号标识都视为无效,无法辨认的部分无效。
表决有效;多于发出的票数时,表决无效,需按程序重新表决。
计票工作。计票过程中,各位可以留在原位监督统计,也可以稍事休息。计票完
成后,由会议主持人宣布表决结果。
特此说明。
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董事会
股东大会会议议案
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议案一:关于取消监事会并修订公司章程的议案
各位股东:
为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》,进一步
提高公司规范化运作水平,根据《上市公司章程指引(2025 年 3 月修订)》
《上市
公司股东会规则(2025 年 3 月修订)》的相关规定,结合公司实际情况,拟取消
监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应
废止,并对《公司章程》
《股东会议事规则》
(原《股东大会议事规则》)
《董事会
议事规则》
《独立董事工作制度》
《募集资金使用管理制度》
《信息披露管理制度》
等制度中的相关条款作相应修订。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通
过,现提请本次股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人
士向宁波市市场监督管理局申请办理变更登记等相关手续,调整后的《公司章程》
最终以宁波市市场监督管理局登记为准,具体内容详见 2025 年 7 月 17 日公司披
露于《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及制度。
请各位股东予以审议。
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董事会
股东大会会议议案
议案二:关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东:
为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,与修改后的《公司章程》
规定保持一致,公司董事会决定根据《公司法》
《章程指引》
《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定对《董事会议事规则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 2025 年 7 月 17 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的相关制度。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,现提请本次股东大会审
议。
请各位股东予以审议。
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董事会
股东大会会议议案
议案三:关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东:
为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,与修改后的《公司章程》
规定保持一致,公司董事会决定根据《公司法》
《章程指引》
《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定对《独立董事工作制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 2025 年 7 月 17 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的相关制度。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,现提请本次股东大会审
议。
请各位股东予以审议。
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董事会
股东大会会议议案
议案四:关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东:
为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,与修改后的《公司章程》
规定保持一致,公司董事会决定根据《公司法》
《章程指引》
《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定对《股东会议事规则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 2025 年 7 月 17 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的相关制度。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,现提请本次股东大会审
议。
请各位股东予以审议。
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董事会
股东大会会议议案
议案五:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
各位股东:
为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,与修改后的《公司章程》
规定保持一致,公司董事会决定根据《公司法》
《章程指引》
《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定对《募集资金使用管理制度》进行
修订。具体内容详见 2025 年 7 月 17 日公司披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关制度。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,现提请本次股东大会审
议。
请各位股东予以审议。
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董事会
股东大会会议议案
议案六:关于部分募投项目变更的议案
各位股东:
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可20202505号)核准,公司非公开发
行11,715,246股。2021年2月24日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关
于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票验资报告》
(众会字2021
第00831号),经审验,截至2021年2月23日,乐惠国际募集资金总额为人民币
额为人民币404,190,783.17元。公司已对募集资金进行了专户存储,已与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
本次变更前,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)使用计划及使
用情况如下:
单位:万元 币种:人民币
截至 2025 年 6
募集资金承诺 调整后投资金 投入进度
项目名称 月 30 日募集资
投资金额 额 (%)
金累计投入金额
当日鲜精酿(啤酒工
坊)项目
鲜啤酒售卖机运营项
目
鲜啤三十公里长沙万
吨城市工厂项目 8,000.00 8,000.00 8020.20 100.00%
(注 1)
鲜啤 30 公里武汉城
市工厂项目
昆明鲜啤三十公里城
市酒厂项目
长春鲜啤三十公里城
市酒厂项目
合计 41,075.43 23,741.13 57.80%
(注 2)
注 1:
“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”承诺募集资金投资 8,000 万元,累计投入募
集资金 8,020.20 万元(其中 20.20 万元为募集资金利息收入)
,募集资金已按照计划使用完
股东大会会议议案
毕,该项目已投产运营。该项目的募集资金专户已经注销。
注 2:实际募集资金净额为 40,419.08 万元,募集资金投资总额 41,075.43 万元高于实际募
集资金净额 656.35 万元,系包含募集资金专户产生的利息和理财收益。
(二)本次调整募投项目的情况
本次拟调整“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”的实施地点、实施内容、投资
规模及内部投资结构。具体方案如下:
调整内容 调整前 调整后
吉林省长春市宽城区长江路 吉林省长春市宽城区东至新光复
实施地点 开发区乙十路以北,丙六十 路市场、西至凯旋路、南至新光
八路以东 复路市场、北至丙七十七路
实施内容 年生产精酿啤酒 0.5 万吨 年产精酿鲜啤酒 1 万吨
项目投资总额为 7,851.28 万 项目投资总额为 15,577.90 万
投资规模 元,拟使用募集资金 元,拟使用募集资金 5,004.47 万
实施方式 租赁厂房 自建厂房
内部投资结构调整情况如下:
序 调整前 调整后 拟使用募集资金
项目名称
号 (万元) (万元) (万元)
合计 7,851.28 15,577.90 5,004.47
本次内部投资结构调整主要涉及自有资金投资部分,募集资金部分的用途和
金额均不变。
二、本次变更募投项目的具体原因
(一)原项目计划投资和实际投资情况
项目原计划总投资7,851.28万元,其中,使用募集资金5,004.47万元,本项
目预计税后内部收益率为17.32%,税后静态投资回收期为6.46年(含建设期)。
股东大会会议议案
经公司于2025年3月7日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二
次会议以及2025年3月25日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》,“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”预定可使用状
态日期为2027年4月。
截至2025年6月30日,该项目已使用募集资金7.60万元,剩余募集资金金额
为4,996.87万元(不包含利息及理财收益),公司已依照相关规定对募集资金进
行了专户存储。
(二)变更的具体原因
公司在长春及周边地区的精酿啤酒相关市场培育已初见成效,市场需求预期
较好。因此,公司计划进一步提升长春工厂的建设产能,此外,为强化公司核心
产能的自主可控性,提升生产体系的长期稳定性,公司将原租赁厂房实施方式变
更为自建厂房,以规避租赁的不确定性风险,进而匹配公司中长期产能规划。
本次调整有利于提高募集资金使用效率,更好地满足公司发展的需要,维护
公司及全体股东的利益。
(三)本次调整对公司的影响
本次调整部分募集资金投资项目实施地点、实施内容、项目总投资规模及
内部投资结构事项是公司经过审慎考虑,结合公司实际情况及经营发展需要更
合理高效地配置资源,符合公司的发展战略,不存在变相改变募集资金投向和
项目建设内容,不存在损害股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生
不利影响。
三、有关部门审批情况说明
项目实施主体长春鲜啤三十公里科技有限公司已经获得项目新实施地的不
动产权证,以及完成项目的备案工作,公司将按照相关法律法规的要求办理环评
审批等手续。
本议案的具体内容详见2025年7月17日公司披露于《证券时报》及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通
过,现提请本次股东大会审议。
请各位股东予以审议。
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