证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-044
成都硅宝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件方式发出。
列席了会议。
及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《证券投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意于2025年8月22日（星期五）14:00在公司六楼会议室召开2025
年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
