证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-062
卧龙新能源集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员及
证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事兼
总裁娄燕儿女士、董事马哲先生、副总裁秦铭先生及证券事务代表吴慧铭女士
提交的书面辞职报告。娄燕儿女士因工作调整，申请辞去公司董事、总裁、董
事会战略决策委员会委员职务；马哲先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，
辞职后将不再担任公司任何职务。秦铭先生因工作调整，辞去公司副总裁职务，
吴慧铭女士因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任
职。根据《中华人民共和国公司法》、《卧龙新能源集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。
一、董事/高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
原定任期 离任 上市公司及 具体职务（如 未履行完
姓名 离任职务 离任时间
到期日 原因 其控股子公 适用） 毕的公开
司任职 承诺
董事、总
裁、董事会 工作
娄燕儿 2025.7.14 2027.10.15 否 - 否
战略决策委 调整
员会成员
工作
马哲 董事 2025.7.14 2027.10.15 否 - 否
调整
绍兴市卧龙两
工作
秦铭 副总裁 2025.7.14 2027.10.15 是 湖置业有限公 否
调整
司 总经理
（二）离任对公司的影响
娄燕儿女士、马哲先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，
不会对公司董事会正常运作，娄燕儿女士、马哲先生和秦铭先生的辞任不会影
响公司正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。上述离任董
事、高级管理人员不存在未履行完毕的公开承诺，且已完成了工作交接。吴慧
铭女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司将尽快完成新董事的选
举，总裁、副总裁及董事会战略决策委员会委员增补工作，同时聘任符合任职
资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。
截至本公告披露日，娄燕儿女士直接持有公司股份 20,000 股，秦铭先生直
接持有公司股份 54,000 股，辞职后将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关规定管理持有的公司股份。
娄燕儿女士、马哲先生、秦铭先生和吴慧铭女士在公司任职期间恪尽职守、
勤勉尽责，在完善公司治理、规范运作及推动公司高质量发展等方面发挥了重
要作用。在此，公司及公司董事会对娄燕儿女士、马哲先生、秦铭先生和吴慧
铭女士在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
卧龙新能源集团股份有限公司董事会
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