证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-045
东华能源股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第五十七
次会议审议通过，提请召开 2025 年第四次临时股东大会，有关事项刊登于 2025
年 7 月 16 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取
现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
易所业务规则以及《公司章程》规定。
现场会议时间：2025 年 8 月 1 日下午 14:30—16:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月1日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司的股东提供
网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一
表决权只能选择现场投票与网络投票中的一种。其中网络投票包含证券交易系统
与互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的表决
结果以第一次有效投票表决为准。
（1）于2025年7月28日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东
（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事与高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
紫气路 1 号）。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示列表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票
提案
非累积投票
提案
上述提案已经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过，议案内容详见同
日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经过深圳证券交易所审核无异议
后，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事人数为 3 人、独立董事为 3 人，
股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资
者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份股东以
外的股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东凭借单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人
身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证与证券账户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式
登记。
号，邮编：210042；
信函登记名称：东华能源股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东
大会”字样。
电 话 号 码 ： 025-86819806 ， 传 真 号 码 ： 025-86771021 ， 电 子 邮 箱 ：
pangyafeng@chinadhe.com；
通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号，邮编：210042。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统与互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于本次股东大会审议的累积投票提案，需填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
股东可将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但是投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
股东可将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决具体议案的表决意见
为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00—15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 8 月 1 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：东华能源股份有限公司，
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公司
表三 本次股东大会提案表决意见表
（以在下表“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”表示）
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于选举第七届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举第七届董事会独立董
事的议案》
非累积
投票提案
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人证件号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
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