证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2025-038
债券代码：123048 债券简称：应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 4 日通过书面、电话和电子邮件的方
式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 7 月 15 日以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开。
本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6
名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会
议程序及所作决议合法有效。
二、会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
公司对《公司章程》的有关条款进行修订，同时提请股东会授权经营管理层办理
工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商
变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容最终以工商登记机关核准的内容
为准。
公司董事会战略与投资管理委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事
会审议。
公司《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行相应修订。
公司《股东会议事规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行相应修订。
公司《董事会议事规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作规则》进行相应修订。
公司独立董事专门会议对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《独立董事工作规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《可转换公司债券持有人会议规则》
进行相应修订。
公司《可转换公司债券持有人会议规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
经审议，董事会认为本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体
审计需要，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权经营管理层根据公司 2025 年度的具
体审计要求和审计范围与其协商确定相关的审计费用，办理并签署相关服务协议
等事项。
公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作规则》进行相应修订。
公司《董事会秘书工作规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会授权管理办法》进行相应修订。
公司《董事会授权管理办法》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，公司对《控股子公司管理办法》进行相应修订。
公司董事会战略与投资管理委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事
会审议。
公司《控股子公司管理办法》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行相应修订。
公司《投资者关系管理制度》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易决策制度》进行相应修订。
公司独立董事专门会议对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《关联交易决策制度》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行相应修订。
公司《信息披露管理制度》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，公司对《内幕信息管理实施细则》进行相应修订。
公司《内幕信息管理实施细则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金使用管理办法》进行相应修订。
公司董事会战略与投资管理委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事
会审议。
公司《募集资金使用管理办法》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《内部控制手册》进行相应修订。
公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2025 年 7 月 31 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临
时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
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