证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-052
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 07 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼 1 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 118
普通股股东所持有表决权数量 83,030,177
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.3480
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 82,743,252 99.6544 17,137 0.0206 269,788 0.3250
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
生为公司第五届
董事会非独立董
事的议案
生为公司第五届
董事会非独立董
事的议案
先生为公司第五
届董事会非独立
董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
士为公司第五届
董事会独立董事
的议案
生为公司第五届
董事会独立董事
的议案
先生为公司第五
届董事会独立董
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
先生为公司第 6,682
五届董事会非
独立董事的议
案
先生为公司第 6,676
五届董事会非
独立董事的议
案
华先生为公司 6,676
第五届董事会
非独立董事的
议案
女士为公司第 6,082
五届董事会独
立董事的议案
先生为公司第 6,066
五届董事会独
立董事的议案
华先生为公司 6,066
第五届董事会
独立董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已经出
席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：顾平宽、吴志林
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司
本次股东会决议合法有效。
特此公告。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
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