证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-043
科捷智能科技股份有限公司
关于取消监事会暨修改《公司章程》及修订、制订部
分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开
第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>
及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制订公司
部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制订部分治理制度的原因及
依据
根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》等相关规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会，免去监事职务，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟
对《公司章程》进行相应修订，同时公司《股东大会议事规则》变更为《股东会
议事规则》，其内容与公司《董事会议事规则》及部分治理制度的内容亦同步修
订。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司取消监事会，同时为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范
运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公
司对《公司章程》中的部分条款进行修订。鉴于本次章程修订内容较多，本次将
以新章程全文的形式审议，不再逐条列示修订条款。修订后的《公司章程》于同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本次变更注册资本及修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提
请股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记和备案等事宜。上述变更最终
以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、修订、制订公司部分治理制度情况
为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合
公司自身实际情况，拟修订和制订部分治理制度，具体情况如下：
是否需要股
序号 制度名称 变更情况
东大会审批
《董事、高级管理人员及核心技术人员所持本
公司股份及其变动信息管理制度》
上述拟修订、制订的制度已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，其
中第 1-3、12-13、19、21、27 项制度尚需提交公司股东大会审议。部分修订和
制订的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
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