证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-042
深圳至正高分子材料股份有限公司
关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订
稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟
通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式的方式直接及间接取得先进封装
材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称
“AAMI”或“目标公司”）的股权及其控制权、置出上海至正新材料有限公司
（以下简称“至正新材料”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 4 月 2 日收到上海证券交易所出具的《关于深圳至正高分子
材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕20 号）（以
下简称“《审核问询函》”），根据《审核问询函》及上海证券交易所后续审核
意见的要求，公司于 2025 年 6 月 21 日披露了《深圳至正高分子材料股份有限公
司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（二次修订稿）》（以下简称“草案（二次修订稿）”）等文件。
根据上海证券交易所的进一步审核意见，公司于 2025 年 7 月 15 日对草案
（二
次修订稿）进行了修订、补充及完善，并披露了《深圳至正高分子材料股份有限
公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（三次修订稿）》（以下简称“草案（三次修订稿）”）等文件，
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告及文件。
相较本公司于 2025 年 6 月 21 日披露的草案（二次修订稿），本次披露的草
案（三次修订稿）主要修订情况如下：
章节 主要修订内容
重大事项提示 结合交易方案调整情况更新。
重大风险提示 结合交易方案调整情况更新。
第一章 本次交易概
结合交易方案调整情况更新。
况
第三章 交易对方基
结合交易方案调整情况，香港智信不再披露为上市公司的交易对方。
本情况
第六章 发行股份情
结合交易方案调整情况更新。
况
特此公告。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
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