股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽省天然气开发股份有限公司
二○二五年第二次临时股东大会的法律意见书
致：安徽省天然气开发股份有限公司
依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《安徽
省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派阮翰林、吴佳玥两位律师
（以下简称“本所律师”）就公司于 2025 年 7 月 15 日召开的 2025
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律
意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 6 月
息披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开
（二）本次股东大会的召开
股东大会法律意见书
开，会议由董事长吴海先生主持，会议召开的实际时间、地点、内
容与公告内容一致。
供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台进行网络投票的具
体 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 、 13:00-
本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开
程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，
代表股份 342,031,808 股。股东代理人均已得到有效授权。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过
网络系统直接投票的股东共计 73 名，所持有表决权的股份数为
据此，现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网
络 投 票 表 决 的 股 东 共 计 77 名 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 共 计
（二）出席及列席现场会议的人员
股东大会法律意见书
除上述出席本次股东大会的股东及代理人外，出席及列席现场
会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律
师。
本所律师认为，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，其与会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
决方式对议案进行了表决，现场投票以记名投票的方式进行。现场
投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；
会议记录由出席会议的公司董事签名，出席现场会议的股东和股东
代理人对表决结果没有提出异议。
交易所交易系统或互联网投票平台行使表决权。网络投票结束后，
上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网
络投票的表决结果。表决结果如下：
一 、 审 议 通 过 了 《 关 于 取 消 监 事 会 并 修 订 < 公 司 章 程> 的 议
案》。
同意 343,021,176 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的
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的 0.0952%；弃权 4,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0014%。
二、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
同意 343,027,776 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的
的 0.0933%；弃权 4,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0014%。
三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意 343,027,776 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的
的 0.0933%；弃权 4,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0014%。
四、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议
案》。
同意 343,022,776 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的
的 0.0932%；弃权 9,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0030%。
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意 342,927,476 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的
的 0.1225%；弃权 4,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0014%。
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六、审议通过了《关于第五届独立董事工作薪酬标准的议
案》。
同意 342,784,176 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的
的 0.1622%；弃权 11,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0035%。
七、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，审议
结果如下：
（一）《关于选举吴海先生为公司第五届董事会非独立董事的
议案》
得 票 数 342,147,272 票 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 比 例 为
（二）《关于选举纪伟毅先生为公司第五届董事会非独立董事
的议案》
得 票 数 342,128,160 票 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 比 例 为
（三）《关于选举朱文静女士为公司第五届董事会非独立董事
的议案》
得 票 数 342,128,159 票 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 比 例 为
（四）《关于选举徐伟先生为公司第五届董事会非独立董事的
议案》
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得 票 数 342,128,223 票 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 比 例 为
（五）《关于选举倪井喜先生为公司第五届董事会非独立董事
的议案》
得 票 数 342,128,209 票 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 比 例 为
（六）《关于选举陶青福先生为公司第五届董事会非独立董事
的议案》
得 票 数 342,145,661 票 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 比 例 为
（七）《关于选举王肖宁女士为公司第五届董事会非独立董事
的议案》
得 票 数 342,128,164 票 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 比 例 为
八、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，审议结
果如下：
（一）《关于选举李鹏峰先生为公司第五届董事会独立董事的
议案》
得 票 数 342,125,367 票 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 比 例 为
（二）《关于选举孟枫平女士为公司第五届董事会独立董事的
议案》
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得 票 数 342,135,358 票 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 比 例 为
（三）《关于选举章剑平先生为公司第五届董事会独立董事的
议案》
得 票 数 342,141,765 票 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 比 例 为
（四）《关于选举罗守生先生为公司第五届董事会独立董事的
议案》
得 票 数 342,125,356 票 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 比 例 为
本次股东大会公告所列议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格、
召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果
合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公
司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
（以下无正文）
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