证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-044号
江西天利科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议决议，公司拟召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议时间：2025年8月1日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025年8月1日（星期五）
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日上午
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日9:15
至15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 7 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席会
议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东，或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为
准。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼13楼1305室
二、会议审议事项
（一）提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的
议案》
（二）其他说明
六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
传真方式登记的，须在2025年7月30日17:00之前送达或传真到公司。
现场及信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1
号楼13楼1305室
电话号码：0793-8330339
传真号码：0793-8171399
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡；
委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东授权委托书原件、
委托人股票账户卡和委托人身份证复印件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法
定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
出席人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书原件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在2025年7月30日17:00之前送达或传真至公司，并通过电
话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人
必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：顾兰芳、杨毓哲
电 话：0793-8330339
传 真：0793-8171399
电子邮箱：IRM@ihandy.cn
六、备查文件
特此公告
附件：
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
江西天利科技股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席于2025年8月1日召开的江西天
利科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署
之日起至本次会议结束之日止。
表决意见
提案编码 提案名称
同意 反对 弃权
《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额
度的议案》
《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议
案》
投票说明：
（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填上“√”；如欲投票反对议案、
欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”；
（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章，法定
代表人签字；
（3）如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意
思对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件3：
江西天利科技股份有限公司
自然人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会： 代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字（非自然人股东盖章） ：
年 月 日
注：
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