证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-073
大唐高鸿网络股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2025年07月31日（星期四）召开2025年第三次临时股东大会。会议具体
事项如下：
一、召开会议的基本情况
东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的
规定。
现场会议召开时间：2025年07月31日（星期四）14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2025年07月31日（星期四）上午
年07月31日（星期四）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
(1)截至2025年07月24日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目
可以投票
二十一次会议决议公告》、《关于购买董监高责任险的公告》。
决单独计票，并将结果在2025年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；
(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股
东可用信函或传真的方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
联系人：王如刚
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
六、备查文件
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿网络股
份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
该列
打√
提案 的项 同 反 弃
提案名称
编码 目可 意 对 权
以投
票
注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
年 月 日
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