证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-046号
江西天利科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议于2025年7月15日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3
人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：
经审议，为进一步提高资金使用效率，在保障公司正常经营所需资金的前提
下，公司及控股子公司本次增加1.5亿元理财产品额度有利于提高公司自有资金
的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同
意公司将理财产品额度从现有的2亿元增加至3.5亿元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品
额度的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实
际情况，拟由董事会审计委员会履行监事会相关职责，并相应废止《监事会议事
规则》等相关制度。
经审议，公司监事会同意《关于修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修
订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》及修订后的《公司章程》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
经审议，公司监事会认为本次增加日常关联交易系公司日常经营需要，该关
联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东
利益的情形。监事会同意本次增加日常关联交易的议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增
加日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
江西天利科技股份有限公司监事会
二〇二五年七月十五日
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