证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-041
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
以现场表决及通讯方式召开。
经全体董事一致同意，豁免公司第五届董事会第八次会议的通知期限，本次会议通知于 2025
年 7 月 15 日以电话及口头方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6
名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于提前赎回“联得转债”的议案》
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日期间，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价格（23.58
元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得转债”的有条件赎回条款（即“在转股
期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%（含 130%）”）。经审议，公司董事会决定行使“联得转债”的提前赎回权
利，并授权公司管理层负责后续“联得转债”赎回的全部相关事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回联得转
债的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
广东信达律师事务所出具了《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司提前赎回可转换
公司债券的法律意见书》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，详情请见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
的核查意见；
债券的法律意见书。
特此公告。
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