武汉长盈通光电技术股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第十次会议
决议
武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立
董事专门会议第十次会议于 2025 年 7 月 15 日 9：00 在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议由独立董事刘家松先生召集和主持，会议应出席独立
董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。经与会独立董事审议，
举手表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司签署<武汉长盈通光电技术股份有限公司与武汉创
联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司关于武汉生一升光
电科技有限公司的业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）>的议案》
经审议，我们同意：公司与业绩承诺方武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、
宁波铖丰皓企业管理有限公司签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议之补充协
议（一）》，对《业绩承诺及补偿协议》的协议变更及不可抗力等条款进行调整。
全体独立董事一致同意该议案，并同意将其提交至公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
（本页无正文，为武汉长盈通光电技术股份有限公司第二届董事会独立董
事专门会议第十次会议决议之签字页）
独立董事签名：
_____________ _____________ _____________
李 奔 李居平 刘家松
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