证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-044
华图山鼎设计股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2025 年 7 月 13 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
公司会议室召开。
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司 2024 年度利润分配方案已于公司 2025 年员工持股计划受让回购股份前
实施完毕，根据公司 2025 年员工持股计划的相关规定及公司 2024 年年度股东大
会的授权，本员工持股计划的购买价格由 45.91 元/股调整为 32.76 元/股。在
员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 381.56 万股，约占公司依据 2024 年度
利润分配方案转增和送红股后公司总股本 196,681,058 股的 1.94%。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
关联董事吴正杲、易晓英、郑文照、李曼卿、易定友回避表决，其余 6 名非
关联董事参与表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整 2025 年员工持股计划购买价格的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。本议案获得表决通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
的议案》
公司 2024 年度利润分配方案已于 2025 年 6 月 11 日实施完毕，根据公司 2025
年限制性股票激励计划的相关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，本激励
计划的授予价格（含首次及预留）由 45.91 元/股调整为 32.76 元/股。本激励计
划拟授予的限制性股票总量由不超过 272.27 万股调整为 381.1780 万股，其中，
首次授予由 217.82 万股调整为 304.9480 万股，预留由 54.45 万股调整为 76.2300
万股。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得表决通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2025
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授
权，董事会认为本激励计划首次授予条件已经成就，同意确定 2025 年 7 月 15
日作为首次授予日，向符合资格的 270 名激励对象首次授予 304.9480 万股限制
性股票，首次授予价格为 32.76 元/股。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次及预留授予限制性股票的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得表决通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2025
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授
权，董事会认为本激励计划预留授予条件已经成就，同意确定 2025 年 7 月 15
日作为预留授予日，向符合资格的 68 名激励对象预留授予 76.2300 万股限制性
股票，预留授予价格为 32.76 元/股。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次及预留授予限制性股票的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得表决通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
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