证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2025-050
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五
次会议于 2025 年 7 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 9 日以
专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中以
通讯表决方式出席本次会议的董事 7 名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司
监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、
行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上
市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务将自股东大会审议通
过本议案之日起相应解除，《中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会议事规则》
相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理
层办理公司变更登记、章程备案等相关事宜。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中
国动力关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
二、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
追究制度》的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
度》的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司股份及其变动管理制度》的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
资金管理制度》的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
作细则》的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
理制度》的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中
国动力关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
三、审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》
关联董事施俊回避表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中
国动力关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
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