证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-23
创意信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日以电
子邮件的方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2025 年第二次临时会议通
知。本次会议于 2025 年 7 月 15 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号
公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董
事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的
规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议
案》
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，
持续提升公司治理水平，根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审
计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，
公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，同意公司对《公司章
程》的相应条款进行修订，并提请股东会授权公司经营层办理章程修订的工商变
更登记手续。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站
披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交股东会审议。
二、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，
持续提升公司治理水平，根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，公
司修订了下述 1-24 项现行内部治理制度，董事会进行了逐项表决。
《董事、高级管理人员行为规范》：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
权
并将制度名称修改为《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》：9
票赞成，0 票反对，0 票弃权
弃权
反对，0 票弃权
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站
披露的相关制度文件。
本议案中第 1 至 7 项制度需提交股东会审议。
三、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<董事、高级管理
人员离职管理制度>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，
持续提升公司治理水平，根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，公
司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站
披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
四、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司召开 2025 年第一
次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站
披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
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