证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-041号
天风证券股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议
于2025年7月8日向全体董事发出书面通知，于2025年7月15日以通讯方式完成表
决并形成会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规
定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任汪洋先生为公司财务总监，任期自本议案经公司董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期结束之日止。公司党委委员、董事、总裁王琳晶先生不
再代行财务总监职责。本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有
限公司关于聘任公司财务总监的公告》。
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会、董事会审计委员会
审议通过。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
二、审议通过《关于审议公司经理层成员“两书一协议”的议案》
同意制定公司经理层成员岗位聘任协议、年度业绩目标责任书、任期业绩目
标责任书。
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
三、审议通过《关于修订<公司高级管理人员考核与薪酬管理办法>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
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