证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-038
山东东方海洋科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
会议于 2025 年 7 月 14 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2025 年 7
月 15 日以现场+线上方式召开，应参加董事 8 人，实际参加审议及表决董事 8 人。
因原董事长张乐先生辞去职务，经与各位董事沟通，董事共同推举董事吴俊先生主
持本次董事会。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就紧急会议的原因做出相
关说明，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以现场和线
上表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长（代行、法定代表人）的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长由公司董事会选举产
生。
与会董事以投票方式选举刘洪涛先生为公司第八届董事会董事长（代行、法定
代表人）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任刘洪涛先生为公司总经理的议案》
公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会聘任刘洪涛先生担任公司总经理，
任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事刘洪涛先生回避表决。
三、审议通过《关于聘任车志远先生为公司常务副总经理的议案》
为了公司长远发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司
董事会提名委员会资格审查通过，聘任车志远先生担任公司常务副总经理，其主要
职责为协助总经理负责公司全面工作。任期自董事会审议通过之日起至公司第八届
董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事车志远先生回避表决。
四、审议通过《关于聘任刘洪涛先生为公司财务总监的议案》
公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会审计委员会审议通过，董事
会聘任刘洪涛先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届
董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事刘洪涛先生回避表决。
五、审议通过《关于调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的
议案》
董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员调整为：
涛先生担任主任委员（召集人），成员为董事、常务副总经理车志远先生，董事、
副总经理兼董事会秘书吴俊先生和独立董事于江先生。目前该委员会尚缺 1 名委员，
公司将按照相关规定和程序，尽快启动选举工作，确保战略委员会正常履职。
集人），成员为董事长（代行）、总经理、财务总监刘洪涛先生和独立董事李家强
先生。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十六日
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