证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-053
四川汇宇制药股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）第二届监事会
第十六次会议于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案
内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司超募资金投资项目“高端绿色药物产业延链项目”已完
成建设，项目部分产线已完成试生产，满足结项条件并达到预定可使用状态，符
合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，公司监事会同意本次超募资金投资项目结项的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《汇宇制药关于超募资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-054）。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
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