证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-028
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议在公司会议
室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公
司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重
工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议
经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民
共和国公司法（2023 年修订）》
《上市公司章程指引（2025 年修订）
》等
等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取
消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董
事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据 2024 年 7
月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及最新修订施行的《上
市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，对
公司部分治理制度进行了系统性的梳理与修订。
该议案包括以下 11 项子议案，董事会进行了逐项审议并表决。
司股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
司董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
司董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
司关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
司对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
司募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
司对外投资管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
三、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 7 月 31 日 10 点 00 分在北京市海淀区昆明湖南
路 72 号中船大厦召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议事项及具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《 关 于 召 开 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ： 临
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
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