证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-56
国投智能（厦门）信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司
（以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司
于 2025 年 7 月 15 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第
十二次会议，会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件和即时通讯方式送达。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议，
其中董事惠澎、夏成楼、申强、杨瑾、陈晶、陈少华、杨晨晖以通讯方式参会。
公司董事会秘书及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集
和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性
文件的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：
经审议，全体董事认为：为进一步规范公司关联交易管理，完善公司规范
运作，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，同意公司根据《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理办
法》进行适应性修订。
《关联交易管理办法》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
经审议，全体董事认为：根据国家开发投资集团有限公司《经理层成员
任期制和契约化管理办法》的有关要求，结合公司《职业经理人管理办法》
等有关规定，公司应与经理层成员签订 2025 年度绩效合约，强化经理层
成员的责任、权利和义务对等；强化聘期管理，把履约结果作为经理层成
员考核评价、薪酬分配、岗位调整等的重要依据。
议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会
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