证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-029
唐山港集团股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 15 日召开八届十
四次董事会，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公
告如下：
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与
最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文
件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进
行同步修订，包括因制度间内容吸纳、公司实际情况变化而引起的个别制度废止，
具体明细如下：
是否提交股东
序号 制度名称 类型 主要修订说明
大会审议
根据监管新规，明确审计委员会
董事会审计委员会
实施细则
权，完善审计委员会职责权限。
董事会提名委员会 根据监管新规，增加提名委员会
实施细则 有权向董事会提出建议的事项。
董事会战略委员会 主要涉及上述第 1、2 项条款表述
实施细则 修改。
董事会薪酬与考核 主要涉及上述第 1、2 项条款表述
委员会实施细则 修改。
《公司章程》
《非日常经营交易事
授权事项进行了规定。
董事会秘书工作制 根据监管新规，完善董事会秘书
度 任职资格及任免要求。
是否提交股东
序号 制度名称 类型 主要修订说明
大会审议
主要涉及上述第 1、2 项条款表述
修改。
根据监管新规，修改完善须经股
款内容。
非日常经营交易事 删除制度中有关董事长工作细则
项决策制度 的表述
更名为《关联交易管理制度》，根
据监管新规，对原制度进行全面
修订，明确关联交易的管理职责
与分工，并从关联交易和关联人
的认定、关联交易的定价原则和
定价方法、关联交易的决策权限、
审议程序与披露等方面加强公司
关联交易管理。
更名为《内部审计办法》，结合公
司实际情况修改。
根据监管新规，对原制度进行全
信息披露事务管理 面修订，明确信息披露的原则、
制度 内容、管理职责、审批程序等方
面加强管理。
重大信息内部报告 根据监管新规，修改重大信息的
制度 范围。
内幕信息知情人登 主要涉及引文及第 1、2 项条款表
记管理制度 述修改。
外部信息报送和使 主要涉及引文及第 1、2 项条款表
用管理制度 述修改。
信息披露暂缓与豁 根据监管新规，修改信息披露暂
免业务管理制度 缓与豁免的范围、程序。
根据监管新规，明确审计委员会
董事会审计委员会
年报工作规程
职责，并完善相关工作程序。
独立董事年报工作
制度
年报信息披露重大 相关内容纳入《信息披露事务管
差错责任追究制度 理制度》。
根据监管新规，对原制度进行全
投资者关系管理制 面修订，从投资者关系管理的原
度 则、内容、方式、组织实施等方
面加强管理。
是否提交股东
序号 制度名称 类型 主要修订说明
大会审议
管理办法 制度》
更名为《董事和高级管理人员持
董事、监事和高级
有和买卖本公司股票管理制度》，
管理人员持有和买
卖本公司股票管理
管理人员的买卖公司股票的窗口
制度
期间。
根据监管新规，对募集资金存储、
行修订。
上述制度中，《独立董事工作制度》《对外担保制度》《非日常经营交易事项
决策制度》
《关联交易管理制度》
《募集资金管理制度》五项制度尚需提交公司股
东大会审议。修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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