证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-70
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第十届董事会第四次会议审议通过。
门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）下午14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2025年7月31日9:15-15:00。
的方式召开。
期五）
。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
座 2 楼会议室（公司将于 2025 年 7 月 29 日就本次股东会发布提示性
公告）
。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码示例表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议
案
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统参加网络投票。
（2）议案 2 仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股
东会方可进行表决。
（3）议案 3 为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决
权的三分之二以上才能通过；其余议案均为普通表决事项，应当由出
席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（4）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行
披露。
上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在《中国
证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四次会议决议公告》等
文件。
三、出席现场会议登记方法
（1）2025年7月30日（星期三）上午9:30至11:30，下午13:00
至17:30。
登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办公
室。
（2）2025年7月31日（星期四）下午13:00至14:00。
登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会议
室。
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及复印件办理会议登
记手续；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托
人身份证复印件办理会议登记手续。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及
复印件、营业执照复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席
会议的，应持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议
人身份证及复印件办理会议登记手续。
达时间应不迟于2025年7月30日下午17:30）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具
体操作方法和流程详见附件1）。
五、其他事项
会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳
联系电话：028-85950011
传真号码：028-85950022
公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号
电邮地址：000876@newhope.cn
邮 编：610063
六、备查文件
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会召开当日）上午9:15，结束时间为 2025年7月31日（现场
股东会结束当日）下午15：00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议
有效期的议案
（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的
意愿表决。）
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：
年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）
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