证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-035
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计
划第一次持有人会议于 2025 年 7 月 14 日召开，出席本次会议的持有人共 32 人，
出席会议持有人所持份额占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下
简称《2025 年员工持股计划（草案）》）和《合肥新汇成微电子股份有限公司
的规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的有序开展，保障持有人的合法权益，根
据《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》的有
关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员
会”），作为 2025 年员工持股计划的管理机构，监督本持股计划的日常管理，
代表持有人或授权资产管理机构行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员
会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为 2025 年
员工持股计划的存续期。
本议案经出席本次会议的持有人一致同意获得通过。
（二）审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理
办法》等相关规定，经本次会议审议表决，同意选举吴国庆先生、陈汉宗先生、
魏建鸿先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员。参加 2025 年员工持
股计划的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事不担任管理委员会
任何职务。
本议案经出席本次会议的持有人一致同意获得通过。
同日， 2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举吴国庆先生
为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划的
存续期一致。
（三）审议通过《关于授权管理委员会办理与公司 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案》
为了保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025 年员工
持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，持有人
会议同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事
项：
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
理委员会履行的职责。
本议案经出席本次会议的持有人一致同意获得通过。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
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