证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-045
海南双成药业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司本次提供担保的对象为合并报表范围内的控股子公司，其最近一期经审
计的资产负债率超过 70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保
风险可控。特此提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波双成药业
有限公司（以下简称“宁波双成”）因日常经营需要，拟向中国建设银行股份有
限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称“建设银行”）申请 4,000 万元借款，借
款期限至 2028 年 7 月 31 日。公司和公司控股股东海南双成投资有限公司（以下
简称“双成投资”）拟为宁波双成向建设银行借款分别提供连带责任担保，担保
期限为主合同下的债务履行期届满之日起三年。
双成投资为公司控股股东，同时持有宁波双成 48.81%的股份。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外提供担保构成关联交易。此项
交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦
不需要经过有关部门批准。
股子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王成栋先生、Wang Yingpu 先
生及白晶女士均回避表决，该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，
全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
二、关联方基本情况
净资产 6,907.91 万元、营业收入 5.55 万元、净利润-5,734.25 万元。
三、被担保人基本情况
品、食品（含保健食品）、医疗器械的生产销售；药品、食品、化工产品技术研
发、技术转让、技术咨询和技术服务；药品、食品、化妆品、 医疗器械、兽药、
农药、化工产品检测服务；厂房租赁；自营和代理各类货物和进出口，但国家限
定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 33,561.56 33,882.15
负债总额 29,670.85 29,282.26
其中：银行贷款总额 13,500.00 13,500.00
流动负债总额 18,145.22 17,754.56
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 3,890.71 4,599.88
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 895.22 3,452.44
利润总额 -709.17 -5,729.33
净利润 -709.17 -5,729.33
利息情况。
王成栋
海南双成药业股份有限公司
宁波双成药业有限公司
四、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实
际签署的合同为准。公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。
五、本次交易对公司的影响
本次担保事项系控股子公司宁波双成因日常经营需要向银行申请借款的担
保，宁波双成经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。因此公
司董事会认为，本次担保有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，
不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
同时，双成投资为宁波双成提供相同额度担保，能有效提升公司及宁波双成
的融资能力，满足未来发展的资金需求。
六、董事会意见
公司董事会认为，公司通过提供担保，保障宁波双成资金筹措，推动其业务
发展，同时，双成投资提供相同额度的担保，担保风险可控。本次对外担保的决
策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担
保行为，不会损害公司及中小股东的利益。综上，公司董事会同意公司为宁波双
成提供担保，同意授权公司管理层签署担保合同等相关的法律文件。
七、独立董事专门会议审查情况
议，以全票同意审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，全
体独立董事一致认为：本次担保事项系宁波双成因日常经营需要向银行申请借款
的担保，有利于公司的发展，符合宁波双成的实际需求。涉及关联交易的操作过
程规范，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此我们同意公司为控股子公司提供
担保暨关联交易的事项，并同意提交公司董事会审议。
八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额
为人民币 1,493.83 万元（不含本公告所述交易事项金额）。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司及其控股子公司的对外担保总金额 16,500 万元，均
为公司对控股子公司宁波双成的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例不超
过 41.94%；除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。截至
目前，公司无逾期、涉及诉讼的对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方
债务违约而承担担保责任。
十、备查文件
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
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