证券代码：300391 证券简称：*ST长药 编号：2025-072
长江医药控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 15:30
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 129 名，所持（代理）股份 39,039,250 股，
占公司总股份的 11.1434％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 2 名，所持（代理）股份
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 127 名，代表股份 3,615,550 股，占公司总股份的
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了
本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东会通知、补充通知已分别于 2025 年 6 月 27 日、2025 年 7 月 4 日
在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式对议
案进行表决，具体表决情况如下：
（1）累计投票议案表决结果
序号 议案名称/候选人 获得的选举票数 比例 是否当选
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
（2）非累计投票议案表决结果
序号 议案名称 同意 反对 弃权 是否
比例 比例 比例 通过
票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
关于修订《公司
章程》的议案
关于修订《股东
议案
关于修订《董事
议案
关于修订《独立
的议案
关于修订《关联
的议案
关于修订《对外
的议案
关于修订《募集
度》的议案
关于修订《对外
的议案
此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
本次股东会审议的第3项、第4项、第5项议案获得出席本次会议的股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）中小股东表决情况
表决结果
序号 议案名称/候选人
获得的选举票数 比例
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数（股） 票数（股） 票数（股）
（%） （%） （%）
关于修订《公司
章程》的议案
关于修订《股东
议案
关于修订《董事
议案
关于修订《独立
的议案
关于修订《关联
的议案
关于修订《对外
的议案
关于修订《募集
度》的议案
关于修订《对外
的议案
此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七
次会议审议通过，具体内容已于 2025 年 6 月 27 日、2025 年 7 月 4 日在巨潮资
讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。
三、律师出具的法律意见
湖北英达律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证，并出具了《关于
长江医药控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》，认为：
公司 2025 年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表
决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
长江医药控股股份有限公司董事会
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