证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-046
海南双成药业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2025 年 7 月 14 日召开，会议定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）召开 2025
年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开股东会，本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
网络投票时间：2025 年 7 月 31 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 31 日
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 7 月 25 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于为控
股子公司提供担保暨关联交易的公告》及有关公告。
不可接受其他股东委托进行投票。
资者的表决单独计票，并将结果在 2025 年第一次临时股东会决议公告中单独列
示。
三、会议登记事项
（一）现场出席会议登记方法
午 13:00-16:30）
（1）自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记，并提
交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证
件复印件、授权委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人有效身份证件
进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证复印件、授权委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人身份证进行登
记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（请
在 2025 年 7 月 29 日下午 16:30 前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话
方式办理登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
（二）其他事项
本次股东会会期半天，出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。
联系人：于晓风女士、李芬女士
电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com
联系电话：0898-68592978
传真：0898-68592978
邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号
邮政编码：570314
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知！
海南双成药业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 7 月 31 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
海南双成药业股份有限公司：
本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的
股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业
次股东会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入 2025 年第一次临时股东
会的每一审议事项的投票指示如下：
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、
“反对”、
“弃权”栏内相应地方打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
委托人名称（姓名）：
证件号码：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名：
证件号码：
受托人签字：
委托日期：2025 年 月 日
附件三：
股东登记表
兹登记参加海南双成药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。
自然人股东姓名/法人股东名称：
身份证号/企业法人营业执照号：
股东账号：
持股数量：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
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