证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-037
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议于 2025 年 7 月 14 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合
肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 3 天于
出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及
《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在严重损害公司及
全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划授予
价格本次调整事宜。
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-
（二）审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对 2025 年员工持股计划购买价格的调整符
合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定
以及公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，不存在严重损害公司
及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整 2025 年员工持股计划
购买价格。
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2025-039）。
（三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废处理已授予但尚未归属的 3.50 万股第
二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司此次作废处
理部分限制性股票。
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：
（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期
及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归
属期及预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件
的激励对象办理限制性股票归属事宜，本事项符合《上市公司股权激励管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司本次激励计划
的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归
属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-041）。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司监事会
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