证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-038
广东聚石化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次
会议于 2025 年 7 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关材料于
人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商
变更登记的议案》
根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会
和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东聚石化学股份有限公
司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，为进一步规范公司运
作，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实
际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董
事会议事规则》部分条款进行修订。
《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记及修订
部分公司治理制度的公告》、修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董
事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证
券法》《上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）
等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情
况，修订公司部分治理制度。
《独立董事专门会议工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会
提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委
员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《独立董事工作制度》《董事长工作
细则》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《募
集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务
所选聘制度》《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关
联交易管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投
票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议后生效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行
董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈钢先
生、杨衷核先生、刘鹏辉先生、周侃先生、李新河先生为公司第七届董事会非
独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
《关于公司董事会换届选举的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行
董事会换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈桂林先生、孟
跃中先生、秦伟先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起三年。
《关于公司董事会换届选举的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 7 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025
年第二次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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