证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-040
东莞勤上光电股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定，
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东
大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《证
券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及公司章程的规定。
(1)现场会议召开时间为：2025年07月31日（星期四）14：30。
(2)网络投票时间为：2025年07月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2025年07月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
年07月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
(1)截至 2025 年 07 月 25 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和
参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
光电股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
公司于 2025 年 07 月 15 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案需对中小投资者的表决
进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级
管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议的登记事项
（一）登记方式
身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出
席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。
送达至公司董事会办公室。
（二）会议登记时间
（三）会议登记地点
地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司
董事会办公室
联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736
联系人：房婉旻
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
七、备查文件
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投0票。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00-15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为2025年07月31日下午15：00。
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托_________先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有
限公司2025年第一次临时股东大会，并就以下议案行使表决权：
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
关于全资孙公司出售在建工程项目的议
案
委托人签名：
委托单位名称(公章)及法定代表人签名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东
的，应加盖法人单位公章。
附件三：
参会回执
致：东莞勤上光电股份有限公司
本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2025年07月31日(星期四)下午14：30
举行的公司2025年第一次临时股东大会。
股东姓名(名称)：
身份证号码(营业执照号码)：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
股东签名(盖章)：
签署日期： 年 月 日
注：
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