证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-051
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日上午 9:15 至
联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
厦会议室。
（简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 439 人，有效表决权股份
总数为 6,016,063,529 股，占公司有表决权股份总数的 84.6083％。
其中：
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 2 人，有效表决权股
份总数为 5,769,352,956 股，占公司有表决权股份总数的 81.1386％。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投
票的股东共 437 人，代表有效表决权股份总数为 246,710,573 股，占
公司有表决权股份总数的 3.4697％。
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 438 人，代表有表
决权股份总数 246,710,673 股，占公司有表决权股份总数的 3.4697％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律
师事务所盛也晴律师和左雨晴律师对本次会议进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
总表决情况：同意 5,971,455,874 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.2585％；反对 43,974,755 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.7310％；弃权 632,900 股（其中，因未投
票默认弃权 204,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 202,103,018 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 81.9190％；反对 43,974,755 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.8244％；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2565％。
审议结果：该特别决议提案已获得本次股东会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
总表决情况：同意 5,975,141,166 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.3198％；反对 40,402,463 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6716％；弃权 519,900 股（其中，因未投
票默认弃权 91,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 205,788,310 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 83.4128％；反对 40,402,463 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3765％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2107％。
审议结果：该特别决议提案已获得本次股东会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
总表决情况：同意 5,975,139,166 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.3197％；反对 40,402,463 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6716％；弃权 521,900 股（其中，因未投
票默认弃权 93,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 205,786,310 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 83.4120％；反对 40,402,463 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3765％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2115％。
审议结果：该特别决议提案已获得本次股东会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
总表决情况：同意 5,975,133,566 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.3197％；反对 40,408,063 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6717％；弃权 521,900 股（其中，因未投
票默认弃权 93,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 205,780,710 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 83.4097％；反对 40,408,063 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3787％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2115％。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
总表决情况：同意 5,975,041,666 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.3181％；反对 40,433,163 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6721％；弃权 588,700 股（其中，因未投
票默认弃权 143,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 205,688,810 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 83.3725％；反对 40,433,163 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3889％；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2386％。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
的议案
总表决情况：同意 5,984,473,195 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.4749％；反对 30,844,934 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.5127％；弃权 745,400 股（其中，因未投
票默认弃权 323,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 215,120,339 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 87.1954％；反对 30,844,934 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5025％；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3021％。
审议结果：该特别决议提案已获得本次股东会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所盛也晴律师和左雨晴律师出席本次会议，
该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
第三次临时股东会的法律意见书》
天山材料股份有限公司董事会
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