证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-071
新疆立新能源股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快
召开董事会临时会议审议，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 7 月 8 日向全
体董事发出，召集人陈龙先生已在会议上做出说明。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程
序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于调整<2023 年度向特定对
象发行 A 股股票方案>的议案》
经审议，公司董事会通过了《新疆立新能源股份有限公司关于调整<2023 年
度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》，同意公司根据相关法律、法规的规
定和 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，结合实
际情况，对本次发行的募集资金投资项目的投资总额进行修订。除上述调整外，
公司本次发行方案中的其他内容无实质性修改。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和经济参考网（http://www.jjckb.cn）
的《新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关
文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王博、李克海回避表决。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（第六次修订稿）>的议案》
经审议，公司董事会通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（第六次修订稿）>的议案》，具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度向特定对象发行
A 股股票预案（第六次修订稿）》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王博、李克海回避表决。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）>的议案》
经审议，公司董事会通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）>的议案》，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王博、李克海回避表决。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
会议决议》；
议决议》。
特此公告。
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