证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-023
健民药业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关
于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025
年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025
年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025
年 5 月修订）》等规定，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟结
合公司实际情况修订《健民药业集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》），
并配套修订相关公司治理制度。
一、《公司章程》修订的主要内容
根据《上市公司章程指引》的相关规定，为进一步规范公司治理结构，拟删
除监事会、监事等相关内容，监事会相关职责拟由董事会审计委员会行使。本次
章程修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会和监事（含职工监事），
《健民药业集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东大会审议通过之前，公司第十届监事会仍将严格按照有关法律法
规、中国证监会规定和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体
股东利益。
新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和
义务；进一步规范股东会及董事会部分职权、股东会召集等程序等。
新增独立董事专节。进一步明确独立董事的任职条件、职权等事项。
新增董事会专门委员会专节。明确审计委员会行使监事会的法定职权，并完
善各专门委员会的职责和组成。
新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责
任承担等条款；
完善内部审计制度，持续提升内部控制能力。
统一将“股东大会”修订为“股东会”，并明确细化部分时限要求、限定词
含义及规范释义等相关解释内容。
上述修订详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 与本公告同时披露的附
件《健民药业集团股份有限公司章程修订对照表》及《健民药业集团股份有限公
司章程》。
二、制度的修订情况
序号 制度名称 修订情况
司章程》修订部分内容。
相关规定，并增加职工董事薪酬等相关内容。
上述制度为根据修订后的《公司章程》及现行监管规则进行的同步修订，不
再逐一对照列示。修订后的上述制度全文将与本公告同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）披露，详见《健民药业集团股份有限公司章程》及《健民药业
集团股份有限公司制度文件》。
三、尚需履行的审批程序
权、0 票反对”的表决结果审议通过“关于修订《公司章程》及其附件的议案”
“关于修订《独立董事工作制度》的议案”“关于修订《募集资金管理办法》的
议案”“关于修订《关联交易管理办法》的议案”“关于修订《董事、监事薪酬
管理制度》的议案”，并将该等议案提交股东大会审议。
本次修订《公司章程》等制度的相关议案尚需股东大会审议通过。
四、上网公告附件
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十五日
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