证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-097
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议于 2025 年 7 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以电
子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议
的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
为支持公司战略规划实施和业务发展，公司控股股东珠海正方集团有限公
司（以下简称“正方集团”）拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）
对外开展融资活动提供连带责任担保，预计担保额度不超过 35 亿元人民币，其
中 34 亿元为固定额度，1 亿元为弹性额度，有效期自公司股东大会决议通过之
日起至 2025 年 12 月 31 日，其中 34 亿元担保额按担保费率 3‰/年收取；弹性
额度 1 亿元担保额度内，无需收取担保费，公司拟以合并报表范围内的固定资
产抵押等双方认可的方式向正方集团提供相应的反担保，具体反担保方式及金
额以反担保协议为准。具体担保金额以由公司根据资金使用计划与相关合作机
构签订的协议为准，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、
循环使用。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东提供
担保及向其提供反担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石访先生已回避表
决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第六次
临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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