证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-021
健民药业集团股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2025年7月10日发出召开第十届董事会第三十七
次会议的通知，并于2025年7月14日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议
室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人（其中裴蓉、汪思洋、郭云沛、李
曙衢通过线上会议系统出席，何勤先生因身体健康原因未出席会议），符合《公司
法》和《公司章程》的规定。本次会议由许良副董事长主持，经到会董事充分讨论，
审议通过如下议案：
同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票
同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票
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同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票
同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票
何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案经第十届董事会第三次提名委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案需提交股东大会审议。
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会
换届选举的公告》。
同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票
同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票
同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票
何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案经第十届董事会第三次提名委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案需提交股东大会审议。
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会
换届选举的公告》。
同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票
何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案需提交股东大会审议。
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修改<
公司章程>及相关制度的公告》及在上海证券交易所网站披露的《健民药业集团股
份有限公司章程》《健民药业集团股份有限公司制度文件》。
同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票
何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本事项需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业
集团股份有限公司制度文件》。
同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票
何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业
集团股份有限公司制度文件》。
同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票
何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案经第十届董事会第十六次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议
案。
本议案需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业
集团股份有限公司制度文件》。
同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票
何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案经第十届董事会第十一次薪酬与考核委员会审议通过，全体委员均同意
该项议案。
本议案需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业
集团股份有限公司制度文件》。
同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票
何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
公司将与北京康派特医药科技开发有限公司签订《技术服务合同》，委托其进
行药品开发，技术服务费 700 万元，资金来源于公司自有资金。
同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票
何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案需提交股东大会审议。
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于开展资
产池业务的公告》。
同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票
何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
公司定于 2025 年 7 月 30 日下午 14：00 在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民
集团公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。详见中国证券报、证券时报、
上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民
药业集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二五年七月十五日
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