证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-062
上海金力泰化工股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会
增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五次
会议决定于 2025 年 7 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“股东大
会”），具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于召开
来的《关于提请上海金力泰化工股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案
的函》，提请公司 2024 年年度股东大会对董事进行补选，增加如下子议案：
提请特别注意，上述议案应采用累积投票方式。
上述临时提案函的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于收到股
东临时提案的公告》（公告编号：2025-061）。
截至 2025 年 7 月 12 日，吴国政先生持有公司股份 16,861,926 股，占公司总
股本的 3.55%。公司董事会认为，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提案
人作为持有公司百分之一以上股份的股东，具备提出临时提案的资格；提案人的
临时提案提出时间在公司 2024 年年度股东大会召开 10 日前，提案提交程序符合
《公司法》《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确
议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司董事会
根据《公司法》《公司章程》的规定，将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东
大会审议。
根据以上情况，现将公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024
年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年7月22日（星期二）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月22日上
午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月22日9:15-
投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日2025年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
二、 会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
累积投票提案（差额选举）
（二）特别提示与说明
第二十九次会议审议通过。议案具体内容详见公司于2025年7月2日、2025年7月11
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。
若非独立董事候选人获得选票数不低于参加会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决股份数的二分之一，且该等人数等于或少于应选董事人数时，该等候选
人即为当选。若非独立董事候选人获得选票数不低于参加会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决股份数的二分之一，且该等人数多于应选董事人数时，则按照
通过率高低排序，通过率高者当选。
已于2025年7月2日披露于巨潮资讯网。
进行单独计票，并将结果予以披露。（中小投资者指除单独或者合计持有上市公司
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025年7月22日（星期二）上午9:00—11:30。
（二）登记地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
（三）登记方式：
效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书（附件二）。
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的法定代表人
证明书（附件三）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
场办理登记手续；股东登记以现场登记方式进行。
（四）联系方式
联系人：吴纯超
电话：021-31156097
传真：021-31156068
邮编：201417
联系地址：上海市化学工业区楚工路139号
（五）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举第八届董事会非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
上海金力泰化工股份有限公司
上海金力泰化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰
化工股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人
可按自己的意见投票表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
提案 提案名称 备注 同 反 弃
编码 意 对 权
该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
√
议案》
累积投票
采用差额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
附件三
法定代表人证明书
__________________先生/女士，在我单位任__________________ 职务，系我
单位法定代表人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日
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