证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-033
中广核核技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件形式
发出。
中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
名，以通讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别为何飞、慕长坤、吴远明、黄晓
延、康晓岳、王满）。
列席会议。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
经审议，董事会同意公司总部组织机构调整方案及人员编制方案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
经审议，董事会同意应收账款追收项目诉讼方案。本诉讼不构成《深圳证券
交易所股票上市规则》规定的重大诉讼。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
经审议，董事会同意《总经理工作细则》修订内容并发布施行。具体内容详
见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
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