证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-048
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）第
五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以通讯加邮件方式送达全体董
事，会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表
决。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事
长张许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分
制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
及相关制度文件。
（二）审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意
提交公司董事会审议。
公司子公司与关联方之间开展日常关联交易，符合正常生产经营和业务发展
的客观需要，有利于充分利用各方渠道资源，加快业务拓展，发挥协同效应，提
升公司整体竞争力。关联交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不
存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形，公司主营业务不会因此类
交易而对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司关联董事张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生回避表决，其他董事一致
审议并通过该项议案。本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 7 月 30 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年第一
次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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