证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-031
北京万邦达环保技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10
日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十四次会议的通知。
会议于 2025 年 7 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡
签方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有
关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公
司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，
监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。
鉴于上述取消公司监事会的实际情况，根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称《创业板上市规则》）、
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下
简称《创业板规范运作》）等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公
司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关
的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理
相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出
的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》
《创业板上市规则》
《创业板
规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对公司
相关制度进行修订、制定。逐项审议具体修订、制定的制度如下：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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议案
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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述制度中第 1-8 项、第 26 项尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公
司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司第五届董事会提名、薪
酬与考核委员会进行资格审核，公司第五届董事会提名王飘扬先生、吕晖先生、
苏国建先生为第六届董事会非独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员总数
未超过公司董事总人数的二分之一，任期自股东大会通过之日起三年。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。本议案具体内
容及非独立董事候选人的简历详见中国证监会指定信息披露媒体同日披露的《关
于董事会换届选举的公告》。
四、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第五届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公
司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司第五届董事会提名、薪
酬与考核委员会进行资格审核，公司第五届董事会提名王金生先生、李琪女士、
李潇潇先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请
股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。本议案具体内容及独立董事候选人
的简历详见中国证监会指定信息披露媒体同日披露的《关于董事会换届选举的公
告》。
五、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，决定于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
具体详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十五日
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