天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第四次独立董事专门会议
天津金海通半导体设备股份有限公司
天 津金 海通半导体设 备股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 6
月 26 日在公司会议室召开了独立董事专门会议。本次会议经全体独立董事一
致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件、
电话、短信等方式送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立
董事 3 人，会议由独立董事孙晓伟主持（其中：通讯方式出席独立董事 3 人）。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及
《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，合法有效。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下事项：
（一）审议《关于全资子公司对外出租厂房暨关联交易的议案》
为提高江苏金海通半导体设备有限公司（以下简称“江苏金海通”）的资
产利用率，江苏金海通拟与鑫益邦半导体（江苏）有限公司（以下简称“鑫益
邦”） 签订 《 厂 房 租赁 合同 》 ， 江苏 金 海通 拟 将其 位于 南通 市崇 川 区 齐 心 路
方约定租赁期自 2025 年 7 月至 2028 年 9 月止，其中自双方约定租赁起始日起
的 2 个月 为免租期。该 厂房每 平方 米每月租 金为 24 元，租赁 面积 为 3,000 平
方米，合计月租金为 72,000 元，年租金为 864,000 元，租赁期内水电费按实际
使用量核算并结算。
公司独立董事经审议后认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相
关规定，鑫益邦为公司关联法人，公司全资子公司江苏金海通出租厂房给鑫益
邦构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
本议案经独立董事专门会议审议通过后，还须提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
此议案获得通过。
天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第四次独立董事专门会议
特此决议。
独立董事：孙晓伟、李治国、石建宾
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