证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-024
中天服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于
月 11 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次
会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
东大会审议；
表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，公司拟对
《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。同
时，提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记事宜，修
订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。
具体内容详见2025年7月15日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公
告编号：2025-026）。
东大会审议；
表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
修订后的《独立董事工作制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
东大会审议；
表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
修订后的《募集资金管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
东大会审议；
表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
修订后的《关联交易管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
东大会审议；
表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
修订后的《对外担保管理制度》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
股东大会审议；
表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
修订后的《累积投票制实施细则》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
杰、操维江回避表决，本议案需提交股东大会审议；
表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会审议前，经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通
过。保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《国盛证券有限责任公司关于中天
服务股份有限公司购买股权暨关联交易的核查意见》。
具体内容详见 2025 年 7 月 15 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买股权暨关联交易的公告》（公告编
号：2025-027）。
表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，将择
期另行发布股东大会通知，提请股东大会审议上述议案。
具体内容详见 2025 年 7 月 15 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于暂不召开股东大会的公告》
（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二五年七月十五日
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