证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-051
广州瑞松智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日上
午，在广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室召开了第四届董事会第二次会议。
本次会议由董事长孙志强先生召集，公司 7 名董事通过现场会议和通讯会议
相结合的方式出席，会议由孙志强先生主持。经确认，本次董事会的各项内容以
及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《广州瑞松智能科
技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
议案 1：关于补充确认关联交易的议案
鉴于关联方认定的统一性和谨慎性，公司补充确认关联交易事项，全体董事
一致同意该议案，本次交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
表决情况：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
表决结果：通过。
本议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。
议案 2：关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案
鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 26 日实施完毕。根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2025 年限制性
股票激励计划》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，需对公司
根据公司 2024 年年度股东大会的授权，同意 2025 年限制性股票激励计划的首次
及预留授予价格由 18.41 元/股调整为 14.08 元/股，首次授予数量由 59.0320 万股
调整为 76.7416 万股，预留授予数量由 5.00 万股调整为 6.50 万股。
表决情况：6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，1 名董事回避。
表决结果：通过。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：
议案 3：关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性
股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘
要的相关规定和公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制
性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 7 月 14 日为预留
授予日，以 14.08 元/股的授予价格向符合授予条件的 3 名激励对象授予 6.50 万
股限制性股票。
表决情况：6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，1 名董事回避。
表决结果：通过。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》
（公
告编号：2025-049）。
特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
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