证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-028
江苏日久光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月14
日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2025年7月14日9:15—15:00。
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共361名，代表有表决权股
份76,824,840股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数266,691,217股(有表
决权股份总数指股权登记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户和2025年员
工持股计划合计股份数14,375,450股，下同）的28.8067%。其中：参加本次股东大会
现场会议的股东及股东委托代理人共8名，代表有表决权股份75,473,340股，所持有表
决权股份数占公司有表决权股份总数的28.2999%；参加本次股东大会网络投票的股东
共353名，代表有表决权股份1,351,500股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的0.5068%。
参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理
人员）情况：参加现场投票及网络投票的中小投资者共356人，代表有表决权股份
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）审议《关于全资子公司投资建设年产 600 万平方米功能性膜项目的议案》，
该议案审议通过
表 决 结果：同意 76,660,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 72,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0944％。
中小股东总表决情况：
同意 1,577,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5557％；
反对 92,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2819％；弃权
股份总数的 4.1624％。
三、律师出具的法律意见
股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规
定，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
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