广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于万泽实业股份有限公司
信达会字2025第 215 号
致：万泽实业股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受万泽实业股份有限公司（下称“贵
公司”或“公司”）的委托，指派信达律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东大
会（下称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具
本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大
会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》
（下称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》
（下称“《股东会规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司股
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东会网络投票实施细则》
（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及
现行有效的《万泽实业股份有限公司章程》
（下称“《公司章程》”）的规定，并基
于对《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法
律意见。
为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
《万泽实业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知》
（下称“《股
东大会通知》”）；
在《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅
对贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议的人员资格、
会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案
以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
信达同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露
资料一并公告，并依法对《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
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鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本
次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
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一、本次股东大会的召集和召开程序
（一） 本次股东大会的召集
开，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公告了《股东大会通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、
会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》《股东会
规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大
会由公司第十一届董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司章
程》的规定。
（二） 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。现场会
议于 2025 年 7 月 14 日下午 14:30 在深圳市福田区福强路 2016 号云顶翠峰裙楼
一楼会议室如期召开。董事长黄振光先生主持了本次会议。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 14 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股
东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格
（一） 出席本次股东大会的股东及股东代理人
信达律师根据 2025 年 7 月 9 日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登
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记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会的
公司法人股东的营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明文件、授权委托
书及代理人身份证明文件等；出席本次股东大会的公司自然人股东的身份证明文
件、授权委托书及股东代理人身份证明文件等，对出席现场会议股东的资格进行
了验证。
据统计，本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东委托的代理人
合计 108 人，代表股份数 193,717,277 股，占公司有表决权股份总数的 40.6179%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 9 人，代表股份数 172,546,176 股，
占公司有表决权股份总数的 36.1788%；根据网络投票系统提供机构提供的数据，
在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有 99 人，代表股份数
行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、
有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
（二） 出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师等。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
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三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
经信达律师验证，本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》中列明的审
议事项相同，以现场投票及网络投票的方式对上述审议事项进行了投票表决，当
场公布了现场投票的表决结果，且网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，
均计入本次股东大会的表决权总数，本次会议审议的议案表决情况如下：
表决结果：同意 192,478,071 股，占有效表决权股数 99.3603%；反对 1,230,106
股，占有效表决权股数 0.6350%；弃权 9,100 股，占有效表决权股数 0.0047%。
中小股东总表决情况：
同意 26,638,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5548%；反对
会议中小股东所持股份的 0.0326%。
表决结果：同意 192,476,077 股，占有效表决权股数 99.3593%；反对 1,230,100
股，占有效表决权股数 0.6350%；弃权 11,100 股，占有效表决权股数 0.0057%。
中小股东总表决情况：
同意 26,636,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5477%；反对
席会议中小股东所持股份的 0.0398%。
案》
表决结果：同意 192,485,177 股，占有效表决权股数 99.3640%；反对 1,230,100
股，占有效表决权股数 0.6350%；弃权 2,000 股，占有效表决权股数 0.0010%。
中小股东总表决情况：
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同意 26,645,518 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5803%；反对
会议中小股东所持股份的 0.0072%。
（二） 本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议事项获得有效通过。本次股东大会会议记录由主持人及出
席本次会议的董事、监事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东或委托代
理人没有对表决结果提出异议。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，贵公司本次股东大会的召集、召集人资
格、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
《实施细则》等相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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（本页为《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2025 年第二次临时
股东大会的法律意见书》（信达会字2025第 215 号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
李 忠 麦 琪
庄丽琴
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