证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-037
江苏艾迪药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 133
普通股股东所持有表决权数量 213,859,404
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.8241
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,342,542 99.7834 28,678 0.1280 19,820 0.0886
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,342,542 99.7834 27,678 0.1236 20,820 0.0930
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,342,542 99.7834 28,678 0.1280 19,820 0.0886
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 213,701,406 99.9261 137,178 0.0641 20,820 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 213,699,401 99.9251 140,183 0.0655 19,820 0.0094
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 213,618,796 99.8874 29,978 0.0140 210,630 0.0986
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 213,511,796 99.8374 137,978 0.0645 209,630 0.0981
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司＜
案）＞及其摘要
的议案》
《关于公司＜
施考核管理办
法＞的议案》
《关于提请股东
会授权董事会
办 理 公 司 2025 22,34 28,67
年股票期权激 2,542 8
励计划相关事
宜的议案》
《关于聘任独立 41,50 137,1
董事的议案》 8,006 78
《关于变更公司
名称及修改<公 41,50 140,1
司章程>的议 6,001 83
案》
《关于变更部分
募集资金投资 41,42 29,97 210,63
项目及金额调 5,396 8 0
整的议案》
《关于补选第三
届监事会非职 41,31 137,9 209,63
工代表监事的 8,396 78 0
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
司、AEGLE TECH LIMITED、扬州乐扬凯睿企业管理合伙企业（有限合伙）对
议案 1、2、3 回避表决；
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：孙晓智、郑子萱
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有
效。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议
（二）江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会的法律意见书
首页
微信公众号
证券之星APP
