证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-041
广州山水比德设计股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会
议于 2025 年 7 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已
于 2025 年 7 月 14 日（星期一）以邮件、电话等形式发出，经全体监事同意，本次会议
豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，不存在监事委托其
他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会主席梅卫平先生主持，公司部分
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为：鉴于 2025 年股票期权激励计划拟首次授
予的激励对象中有 1 人因个人原因自愿放弃拟获授的全部股票期权，根据《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》
《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司将前述人员自愿放弃获授的股
票期权分配至 2025 年股票期权激励计划已确定的其他拟激励对象。本次调整事项合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意 2025 年股票期权激励计划拟首次
授予的激励对象人数由 79 人调整为 78 人，拟首次授予的股票期权数量保持 234.50 万
份不变。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为：
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2025 年股票期权激励计
划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
《2025 年股票期权激励计划（草案）》
的规定。
综上，本次授予事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，2025 年
股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2025 年 7 月 14 日为首次授予日，
向 78 名激励对象共计授予 234.50 万份股票期权，行权价格为 43.81 元/股。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
广州山水比德设计股份有限公司监事会
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