巨星科技: 第六届董事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-14 19:06:08
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证券代码:002444     证券简称:巨星科技      公告编号:2025-033
              杭州巨星科技股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会
议通知于2025年7月7日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确
认收到全部会议材料。会议于2025年7月14日在杭州市上城区九环路35号公司九
楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9
名,公司全体高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
  本次会议由公司董事长仇建平先生主持,经全体与会董事认真审议,以书
面投票表决方式表决通过了以下决议:
     一、审议通过《关于收购股权的议案》
  同意公司以支付现金的方式收购杭州微纳科技股份有限公司(以下简称
“微纳科技”)18.4706%股权(对应注册资本320.28万元),具体交易方案如
下:
  公司收购海南微纳投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南微纳”)持
有的微纳科技11.6315%股权(对应注册资本201.69万元),收购杭州紫兴创业投
资合伙企业(有限合伙)(以下简称“紫兴创投”)持有的微纳科技1.9608%股权
(对应注册资本34万元),收购姚嘉持有的微纳科技4.8783%股权(对应注册资
本84.59万元)。本次交易前,公司持有微纳科技32.5294%股权(对应注册资本
股权(对应注册资本884.34万元),微纳科技成为公司控股子公司。
  同意本次交易按照微纳科技100%股权对应27,500万元估值进行股权转让,
对应海南微纳持有的微纳科技11.6315%股权的交易价格为3,198.50万元,紫兴
创投持有的微纳科技1.9608%股权的交易价格为539万元,姚嘉持有的微纳科技
  表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于收购股权的公告》(公告编号:2025-034)。
  特此公告。
                             杭州巨星科技股份有限公司董事会
                                  二○二五年七月十五日

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