证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-069
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2025年7月14日通
过电话等形式发出。
式召开。
先生、董事娄禛子女士、独立董事刘崇先生、独立董事唐有根先生、独立董事朱
谦先生以通讯方式出席、无委托出席情况。
了说明，公司控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国先生以及监事和高
级管理人员列席了本次董事会会议。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提前赎回飞鹿转债的议案》。
自2025年6月24日至2025年7月14日，公司股票已经连续15个交易日收盘价格
超过“飞鹿转债”当期转股价格的130%（即7.813元/股），已经触发《株洲飞鹿
高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的
有条件赎回条款（即：在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含
司行使“飞鹿转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“飞鹿转债”
赎回的全部相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，以下
简称“巨潮资讯网”）的《关于提前赎回飞鹿转债的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
北京市天元律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见公司同日
刊登于巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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