A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：
临 2025-042
H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会
第四十九次会议于 2025 年 7 月 11 日以书面形式发出会议通知，
全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2025 年 7
月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际
参与表决董事 7 名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
同意对公司董事会提名委员会成员进行调整，调整后成员如
下：
主任：倪 真
委员：牛向春、裴振江
调整后的专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
同意聘任陈勇先生为公司总会计师，任期自本次董事会批准
之日起至公司第三届董事会任期届满止。简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
特此公告。
附件：陈勇先生简历
中国能源建设股份有限公司董事会
附件
陈勇先生简历
陈勇先生，1971 年 3 月出生，高级会计师，工商管理硕士。
现任中国能源建设集团有限公司党委常委。陈先生历任南车资阳
机车有限公司董事、副总经理、财务总监，中国南车股份有限公
司审计和风险部部长，中国中车集团有限公司财务部部长、金融
管理部部长，中国诚通控股集团有限公司党委委员、总会计师。
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